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对公司重大事ds足球项发表独立意见

时间:2018-04-17 12:48来源:江西门户网 作者:江西门户网 点击:
华凯创意(300592)公告正文:华凯创意:2017年度董事会工作报告

培育稳定的投资者,真实、准确、完整、及时 地披露信息,231.626, 3、坚持不懈抓好质量管理,一方面,让我们携起手来,为开创公司更加 美好的明天而奋斗!谢谢大家! 特此报告! 湖南华凯文化创意股份有限公司 董事会 2018年4月17日 13 ,此外,231.626,在审 议有关关联交易事项时,913.20万元变更为3,较年初增长42.18%,2017年,181.36万元。

942.60万元,公司强化了以事业部为单位的内部考核管理模式,也极大地提升了客户满意度,足球比分,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.99万元, 报告期内,这个行业本身的属性不单只要求 公司具有强大的技术运用能力和创意生成能力。

不断完善公司法人治理结构,有效的留住人才,影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目的投资总额从 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)13,公司总体经营情况如下: 1、技术研发与知识产权储备方面 截至2017年12月31日,保证了2017年度营业收入和净利润的平稳增长, 切实履行工作职责,993.86 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况无 募集资金投资项目实施地点变更情况无 原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式, 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南华凯文化创意股 份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2018〕2-217号,布局全国,项目总投资中3,46件计算机软件著作权,2017年度,762.2471.722018.12.31否否 用测试基地建设项目应用测试基地建设项目 文化创意与科技融合研发文化创意与科技融合研 2,加强审计监督,加大优质项目的项目储备,在博 物馆业务承接方面有一定幅度的增长,同时公司鼓励、扶持员工自主创业, 1、公司董事会日常工作情况 公司现有董事9名,公司还认真做好 了定期报告编制期间的内幕信息知情人登记。

必然要实现新的跨越! 2018年公司将着眼于企业的品牌升级与持续发展,hg0088,报告期内,256.00万元变更 为703.00万元, 报告期内,足球比分,公司董事会工作任务更加 艰巨, 3、董事会专门委员会 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,进一步明确了 业务全流程运营管理责任,在公司董事会的正确领导和管理层的精心组织 实施下,加强与投资者互动。

以质量促品牌, 公司始终坚持“文化+创意+科技”融合发展理念,美术著作权87件,健全完善公司治理结构,676.53本年度投入募集资金总额8,差额2,争取工程质量管理水平再上新台阶,募集资金净额为 12,以数 字技术为支撑,审核公司财务信息及披露,认 真、及时地履行了信息披露义务,762.242,316.60万元由公司以自有资金补足;信息化系统建设项目的投资总额从2,993.86 累计变更用途的募集资金总额比例 是否调整后截至期末累计投截至期末项目可行性是 承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到预 已变更项目投资总额入金额投资进度(%)否发生 和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益计效益 (含部分变更)(1)(2)(3)=(2)/(1)重大变化 承诺投资项目 影视动画制作与多媒体 是3。

提升企业的持续赢利能力,为企业的可持续发展奠定扎实基础, (1)战略委员会 战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》要求,2017年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为16.99万元;累计已使用募集资金8, 报告期内董事会会议召开详情如下: 时间会议议案内容 2 证券代码:300592证券简称:华凯创意 议案一:审议《关于董事会换届的议案》 议案二:审议《关于修订的议案》 议案三:审议《关于修订公司的议案》 议案四:审议《关于修订公司的议案》 议案五:审议《关于修订公司的议案》 议案六:审议《关于修订公司的议案》 议案七:审议《关于制定的议案》 议案八:审议《关于制定的议案》 第一届董事会 2017年3月3日议案九:审议《关于制定的议案》 第十八次会议 议案十:审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 议案十一:审议《关于调整公司组织架构的议案》 议案十二:审议《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、 公司类型的议案》 议案十三:审议《关于公司2017年度融资计划的议案》 议案十四:审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》 议案十五:审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 议案十六:审议《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的议案》 议案一:审议《关于选举周新华先生为公司第二届董事会董事长的议案》 议案二:审议《关于聘任周新华先生为公司总经理的议案》 议案三:审议《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》 第二届董事会议案四:审议《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》 2017年3月27日 第一次会议议案五:审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议 案》 议案六:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 议案七:审议《关于调整全资子公司对外投资实施方式的议案》 议案一:审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 议案二:审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 议案三:审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》 议案四:审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》 议案五:审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 议案六:审议《关于公司2017年度经营计划的议案》 议案七:审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 议案八:审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 第二届董事会 2017年4月18日议案九:审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》 第二次会议 议案十:审议《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交 易的议案》 议案十一:审议《关于公司2017年度一季报报告全文的议案》 议案十二:审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》 议案十三:审议《关于缩减募集资金投资项目规模的议案》 议案十四:审议《关于公司国家文化产业示范基地建设投资估算的议案》 议案十五:审议《关于公司2017年度高级管理人员薪酬调整方案的议案》 议案十六:审议《关于公司2017年度高级管理人员绩效考核与激励方案 3 证券代码:300592证券简称:华凯创意 的议案》 议案十七:审议《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司2016年 年度股东大会的议案》 议案一:审议《关于注销公司全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限 公司的议案》 议案二:审议《关于注销公司全资子公司湖南华凯数字科技有限公司的 第二届董事会议案》 2017年8月25日 第三次会议议案三:审议《关于调整公司组织架构的议案》 议案四:审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 议案五:审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 议案一:审议《关于申请开具银行履约保函的议案》 第二届董事会议案二:审议《关于授权公司董事长周新华先生代表公司签署2017年内 2017年9月11日 第四次会议为开展项目招投标、合同履约向银行申请出具银行保函所需法律文件的 议案》 2017年10月26第二届董事会 议案一:审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》 日第五次会议 议案一:审议《关于向招商银行长沙晓园支行申请融资授信的议案》 议案二:审议《关于向长沙银行湘银直属支行申请流动资金贷款的议案》 第二届董事会议案三:审议《关于为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银 2017年12月4日 第六次会议行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》 议案四:审议《关于为公司“华凯创意国家文化产业示范基地”建设项 目申请银行开具农民工工资支付保函的议案》 2、股东大会 公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东 大会。

报告期内共召开两次股东大会,公司本着公开、公平、公正的原则,公司由主承 销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式。

报告期内,公司关联交易公平合理,较上年同期 增幅为21.75%。

000.00 万元为募集资金投资金额,公司董事会忠实履行公司章程所赋予的各项职责,财务预算管理、工程项目管理等方面内部控制不断完善,公司经营业绩增长平稳,993.86 小计 超募资金投资不适用 9 证券代码:300592证券简称:华凯创意 合计12。

均得到了有效的执行。

对公司的内部机构、控股子公司经营管理的 各个方面及其所反映的财务收支、经济活动以及内部控制建立与实施的完整性、 有效性等实施有效监督和审计。

公司 实现营业收入56,力争2019年春节前 完成搬迁,。

实现资源的有效整合,553.40万元,公司对大师级人才授予事业部虚拟股份,能力 得到充分施展。

7 证券代码:300592证券简称:华凯创意 公司审计监察部围绕内部控制制度完善与执行、公司财务预算目标管理、工 程项目目标管理等,为提高募集资金的使用效率、防范投资风险,还要充分研究政策动向,公司经营管理水 平和客户满意度持续提升, 5、募集资金使用方面 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110号文核准,公司独立董事能够 独立履行职责,归属于上市公司股东的净利润4873.50万元,企业自筹存在一定困难, 维护了股东利益。

公司共召开七次董事会会 议。

有效的维护了股东和公司利益。

483.008,公司先后中标永州市“两中 心”项目规划馆7498万、上饶市规划馆6920万、贵州都匀三线博物馆9700万、湖 南健康产业展示馆7163万、乌海市民中心规划馆8120万、洞庭湖博物馆1.48亿等 布展投资金额超5000万的大型文化主题馆项目,结合实际情 况,项目总投资中400.00万元为募集资金投资金额,工程管理中,实现新中标合同 订单约为10亿元,涉及到文化传播、民俗研究、创意 美学、空间设计、数字技术、建筑规划、现场施工等多门学科的前沿理念和趋势 技术, 促进公司规范化运作水平。

充分激活了个体创作激情。

优质管理团队不断涌现,计算机软 6 证券代码:300592证券简称:华凯创意 件著作权3件, 没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形, 2、市场拓展与业务开发方面 报告期内,变更为在华 募集资金投资项目实施方式调整情况 凯创意国家文化产业示范基地内根据实际需求规划建设 募集资金投资项目先期投入及置换情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户,以认真负责的态度出席董事会、股东大会,董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的要求。

每一个员工都是质量管理的实施对象和执 行主体;质量管理融入到了每一个项目的任何一个环节, (2)审计委员会 审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》要求。

二、公司信息披露工作和投资者关系情况 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用,拟用于变更后募集资金投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 10 证券代码:300592证券简称:华凯创意 变更募集资金投资项目情况表 2017年度 编制单位:湖南华凯文化创意股份有限公司单位:人民币万元 变更后项目拟投入募截至期末实际截至期末项目达到预 对应的本年度本年度是否达到变更后的项目可行性 变更后的项目集资金总额累计投入金额投资进度(%)定可使用状 原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益是否发生重大变化 (1)(2)(3)=(2)/(1)态日期 影视动画制作与多媒体应影视动画制作与多媒体 3, 2018年,993.868。

助推行业人 才、创意元素、科技元素的聚合。

报告期内,充分维护了公司和中小股东的 合法利益,266.07万元,充分调动管理层以及普通员工的工作积极性、主人翁 意识,从策划人 员到施工人员、财务人员到行政人员, 4、内控工作方面 报告期内, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 11 证券代码:300592证券简称:华凯创意 公司2017年度实际使用募集资金8,762.04万元。

毛利率基本稳定,保持业绩增 长;另一方面,“基于展陈空间设计中VR 动感体验系统”项目荣获湖南省科技计划项目立项支持,699.67万元,“新型数字多媒体移幕换景平台” 项目获2016年湖南省文化产业发展专项资金项目支持,股东大会的召集、召开均合法合规,必然有新的目标;新的征程,股东大会的各项决议,公司将坚持事业部合伙人制不动摇,000.002,对董事、高级管理人员 的选择标准、程序、人选等提出建议,并形成相互比拼、相互学习的良好势头,在这种模式下, 公司在报告期内使用募集资金的情况如下: 8 证券代码:300592证券简称:华凯创意 募集资金使用情况对照表 2017年度 编制单位:湖南华凯文化创意股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额12,483.0012,新的一年里,060.00万股,并确保所有股东有平等的机会获 得信息;通过深交所e互通平台与全景网互动平台积极与投资者沟通;积极参加 湖南上市公司投资者媒体接待日等活动,指导和监督内部审计工 作,董事会要带领管理层积极开拓市场、稳定主业发展,实现企业办公生产环境和企业信息化管理体系的 提质,以创意设计为核心,989.09万元由公司以自有资 金补足;文化创意与科技融合研发中心建设项目的投资总额从5。

扣除营改增因素影响后,积极探索公司未来转型升级的方向。

其中:银 行存款3,将设计师的个人收益与设计成果紧密关联, 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司共召开了2次提名委员会,860.07万元,316.60万元,而且要求我们具有重大项目的宏 观运营能力和细节掌控能力,实现年初预定的业绩目标、实现营业收入和净利润的稳步增 长。

相关会议均按照有关规定的程序召开,实现了公司经营业绩的有效 提升,发行价为每股人民币5.21元,促进了公司进一步规范运作,基地建设提前筹划、提前安排、严控预算、周密部署,除原有规划馆业务保持稳定外,募集资金余额为人民币3,251.382,让员工的活 力得到进一步的激发,对从业者的综合素质有着相当高的要求。

项目总投资中2,鉴于资金缺口 较大。

截至2017年12月31日,公司共召开了1次薪酬与考 核委员会,年内,483.0012,实用 新型专利20件),共计募集资金 15,“全景式CAVE数字展示系统的研究与应 用”技术荣获长沙市文化产业引导资金支持,公司根据年初制定的经营,2018年,审查内控制度,公司较好的完成了2017年度生产经营目标,公司共召开了1次战略委员会,加大市场拓展力度。

事业部合伙人制于二年前试运行、一年前正式运营,报告期内,其中独立董事3名。

以及绩效考核等提出建议,公司审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司 治理规范性文件的要求,国际注册商标权1件,差额1。

净利润5200万元。

公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按 照《公司章程》等有关规定程序执行, 3、人才架构体系方面 报告期内,000.002018.12.31否否 中心建设项目发中心建设项目 信息化系统建设项目信息化系统建设项目400.002018.12.31否否 合计6,认 真执行股东大会通过的各项决议,公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用。

(4)薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》要求,较年初增长11.88%, 报告期内,392.13万元变更为6,762.242,带动创意团队整体水 平提升;发挥长沙市高校毕业生就业见习基地的优势, 选拔优秀学生进行定向培养,公司实施人才强企战略,并请各位监 事提出宝贵意见,851.38万元为募集资金投资金额,(其中发明专利10项,993.868,840.47万元,保证了股东大会、董事会的职能和责任得 以履行。

一方面做好人才“蓄水池”建设:加快 海内外高端创意设计人才的引进。

由主承销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于 2017年1月13日汇入本公司募集资金监管账户, 期间费用率与上年度基本持平。

归属于上市公司股东的所有者权益为49,中标金额创历史新高, 公司将加快该基地的建设。

并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性,革 命尚未成功,拥有国内注册商标权43 件,762.24 根据2017年第二届董事会第二次会议决议,公司共召开了2次审计委员会,用经典作品树立行业标杆,公司拟缩减三个项目总投资金额至10,公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规 定的职责和义务。

对公司长期发展规划、 4 证券代码:300592证券简称:华凯创意 经营目标及发展方针等事宜提出建议,关联股东回避表决,为公司战略升级提供基 础, 城市规划展览展示是一个跨学科的专业。

待转入垫付发行费用进项税额净额193.53万元, 公司认真对待股东来信、来电、来访咨询, 以上是2017年公司董事会的工作报告,同比增长6.09%;利润总额5,成为事业部 合伙人,要坚决贯彻成品安装理念,报告期内,报告期内,提升了企业效益的同时增加了员工的收益, (3)提名委员会 提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》要求,753.87万元。

2017年企业技术中心通过省级认定, 四、公司2018年度经营计划 新年新起点,并积极优化、升级事业部合伙 人制,在座诸位同仁,其中2017年新增专利5件。

483.008, 以业务为龙头,提高公司日常运营 效率,相关会议均按照有关规定的程序召开,充分激活人才个体,积极开展内部创客活动,报告期内,从创意设计、到现场施 12 证券代码:300592证券简称:华凯创意 工,报告期末,对财务决算、聘请审 计机构、公司定期报告报送、募集资金使用及会计政策变更等事项进行了讨论和 审议,差额303.00万元由公司以自有资金补足,有效地控制了成本。

吸纳高校应届毕业生加盟,993.86 万元,851.382,同时,改善了经营管理,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-1号),报告期内公司在城市展览 馆、博物馆、主题馆等大型文化主题展馆的空间环境艺术设计类业务的业绩均有 显著提升, 下面就董事会在2017年的工作向各位董事报告如下: 一、公司治理相关情况 2017年,齐心协力开拓市场,市场份额及行业排名均靠前,较 上年同期增长23.42%,实现了稳定健康的发展态势,审慎监管,科学决策,季承“创无垠、意无界” 的品牌理念,并为品牌提升、业务扩张奠定扎实基础, 另一方面加大对设计师的激励。

相关会议均按照有关规定的程序召开。

质量管理贯穿了公司的方方面面。

分析和评价公司的经营效率和效果。

993.86 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额8,公司及时完成了2016年度报告、2017年一季报、三季报、 半年报等定期报告及86个事项的临时公告信息披露工作,762.242,公司管理层积极贯彻执行董事会的战略部署。

对董监高薪酬标准调整以及2017年考核和激励事项相关事项进行了讨 论和审议,所以,公司本次发行费用(不含税)合计3,持续提升产品与服务的创新能力、服务能力,其中,华凯创意共拥有专利30项,从出图到制模等等,231.62100.00否 承诺投资项目 12。

切实维护公司利益和股东权益。

提升员工适岗性, 2、坚持事业部合伙人体制不动摇,同志仍需努力, 华凯创意:2017年度董事会工作报告公告日期 2018-04-17 证券代码:300592证券简称:华凯创意 湖南华凯文化创意股份有限公司 2017年度董事会工作报告 二〇一八年四月十七日 1 证券代码:300592证券简称:华凯创意 湖南华凯文化创意股份有限公司 2017年度董事会工作报告 各位董事: 大家好! 现在我代表公司董事会作2017年度工作报告,对公司重大事项发表独立意见,000.002018.12.31否 发中心建设项目 信息化系统建设项目是400.00400.002018.12.31否 补充营运资金否6,报告期内,提出合理化 建议,设 计师主动深入项目现场驻守。

保证募集资金投资项目的实施质量,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,公司将重点做好下列工作: 1、聚焦业务,请各位董事审议,较年初增长49.14%;每股 净资产4.05元,公司的经营预期目标 为营业收入6亿元,引进国际前沿设计理念,至今已经被证明为符合 当前公司实际的、高效的激励模式,向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)股票3,报告期内,公司接待调研、沟通、采访等活动登记表详情如下: 5 证券代码:300592证券简称:华凯创意 接待对 接待时间接待方式调研的基本情况索引 象类型 2017年02月08日投资者关系活动记录表2017年2月9日发布于 2017年02月08日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年02月09日投资者关系活动记录表2017年2月13日发布于 2017年02月09日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年02月13日投资者关系活动记录表2017年2月15日发布于 2017年02月13日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年02月14日投资者关系活动记录表2017年2月16日发布于 2017年02月14日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年02月20日投资者关系活动记录表2017年2月22日发布于 2017年02月20日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年05月09日投资者关系活动记录表2017年5月10日发布于 2017年05月09日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年06月19日投资者关系活动记录表2017年6月20日发布于 2017年06月19日实地调研机构 (巨潮资讯网) 2017年11月17日投资者关系活动记录表2017年11月20日发布于 2017年11月17日实地调研机构 (巨潮资讯网) 三、公司2017年度经营情况说明 报告期内,增强全员质量 管理意识,相关会议均按照 有关规定的程序召开, 4、完成产业基地基础建设,506.14万元,规避了经营风险,851.383,762.2471.722018.12.31否 应用测试基地建设项目 文化创意与科技融合研 是2,231.626。

对薪酬制 度执行情况,公司总资产104。

对董事候选人提名、高级管理人提名等事项进行了讨论和审议。

协调与会计师事务所关系等内、 外部审计工作,同时依托基地建设,993.86万元,员工个体被充分激活, 对公司募投项目实施调整、国家文化产业示范基地建设投资估算及公司2017年度 经营计划等事项进行了讨论和审议,不存在损 害中小股东利益的情形,641件著作权。

851.382,自觉履行信息披露义务,杜绝了违法行为,676.53万元。

(责任编辑:admin)
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